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董事局

董事

董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表列載有關董事的若干資料：

姓名	加入本集團的日期	職位 / 職銜	職務及責任	與其他董事或高級管理層的關係
吳泰榮博士	二零零三年八月十八日	執行董事、行政總裁兼董事會主席	本集團整體業務開發、戰略方向及管理	王芷雯女士的配偶
羅永忠先生	二零一五年一月二日	執行董事	本集團的整體運營	無
王芷雯女士	二零一六年十月三日	非執行董事	就企業發展向董事會提供意見	吳博士的配偶
許俊浩先生	二零一七年二月十七日	獨立非執行董	董事會提供獨立意見	無
宋衛德先生	二零一七年二月十七日	獨立非執行董	董事會提供獨立意見	無
馮德聰先生	二零一七年二月十七日	獨立非執行董	董事會提供獨立意見	無
周建新博士	二零一七年七月十一日	獨立非執行董	董事會提供獨立意見	無

執行董事

吳泰榮博士

吳泰榮博士，於二零零三年八月加入本集團，於二零一六年十月三日獲委任為執行董事、行政總裁兼董事會主席，亦為提名委員會主席，負責本集團整體業務開發、營銷、戰略方向及管理。

加入本集團前，吳博士自二零零零年六月至二零零一年一月期間於 Web Pro Limited 擔任程式編寫員，負責編寫該公司網站的程式，而該公司乃致力於網站設計。吳博士隨後於二零零一年一月至二零零一年九月加入太平洋商業網絡有限公司，擔任業務開發經理，而該公司乃致力於提供電子商務服務。吳博士於二零一六年六月獲林肯大學授予工程學名譽博士榮銜，以及獲得亞洲知識管理學院院士名銜。吳博士亦於二零一六年九月獲委任為香港潮州商會有限公司會董及社會企業研究所董事。

吳博士於一九九八年十一月獲得香港科技大學計算機工程學工學士學位，於二零零零年十一月獲得香港科技大學計算機科學理學碩士學位。彼於二零零八年十一月進而獲得香港城市大學環球企業管理文學碩士學位。

吳博士曾為下表所列公司（根據前公司條例第 291AA 條撤銷註冊而解散）董事（附註）：

公司名稱	註冊成立地	解散日期	解散原因
金堂有限公司	香港	二零一三年一月四日	終止業務
卓信管理有限公司	香港	二零一一年六月十日	終止業務
Ecsolutions (HK) Limited	香港	二零一一年二月十一日	終止業務
惠達國際有限公司	香港	二零零九年八月七日	終止業務
EC Systems Limited	香港	二零零八年四月二十五日	終止業務
Smart IT Service Limited	香港	二零零四年十一月十九日	終止業務

附註：根據前公司條例第 291AA 條，撤銷註冊的申請，只有在符合以下條件的情況下方可提出： (a) 該公司的所有股東均同意該項撤銷； (b) 該公司從未開始營業或運作，或在緊接該申請之前已停止營業或運作三個月以上；及 (c) 該公司並無尚未清償之債務。

吳博士曾為以下公司（根據前公司條例第 291 條除名而解散）董事（附註）：

公司名稱	註冊成立地	解散日期	解散原因
威致有限公司	香港	二零一一年一月七日	從未展開業務運營

附註：根據前公司條例第 291 條，香港公司註冊處處長可將不營運公司從公司登記冊除名。

執行董事

羅永忠先生

羅永忠先生，52 歲，於二零一五年一月加入本集團，於二零一六年十月三日獲委任為執行董事。羅先生負責本集團的整體運營。

羅先生於二零零八年七月獲得嶺南大學商業管理文憑，於二零一零年九月獲得香港浸會大學職業安全及健康專業文憑，於二零一零年三月獲得悉尼科技大學工程管理碩士學位。彼分別自二零一零年六月及二零一零年十二月成為工程及科技學會的會員及英國職業安全及健康學會的畢業生會員，亦自二零一二年二月成為註冊安全主任協會成員。

羅先生於一九八五年至一九九八年期間在香港電燈集團工作，擔任技術員。彼之後於一九九八年至二零零七年期間擔任金城營造有限公司的安全督導員及工地代表，而該公司為電氣、機械、土木及建築工程服務供應商。二零零七年至二零零八年期間，彼擔任麥行記（香港）建築有限公司的項目工程師及安全督導員，而該公司為建築工程承建商。二零零八年十一月至二零一二年九月期間，彼於信佳集團管理有限公司擔任項目工程師，而該公司的業務為提供諮詢及外包服務。二零一二年九月至二零一四年四月期間，彼再次加入麥行記（香港）建築有限公司擔任安全主任，負責安全規定合規及進行安全審核，而該公司為建築工程承建商。彼亦於二零一四年五月至二零一四年十二月期間，擔任 Alstom Hong Kong Limited 的安全主任，負責執行及監督安全管理系統，而該公司為鐵路行業的系統設備及服務供應商。

羅先生過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

羅先生曾為下表所列公司（根據前公司條例第 291AA 條撤銷註冊而解散）董事（附註）：

公司名稱	註冊成立地	解散日期	解散原因
高潤（香港）有限公司	香港	二零零七年一月五日	終止業務

執行董事

楊碩先生

楊碩先生，34歲，於二零零七年獲得華北理工大學（電子信息工程專業）工程學學士學位。

楊先生現為恆發瑞德物聯(天津)電子商務有限公司（「恆發」）之董事長，該公司主要從事生物保健與大健康產品業務。於恆發工作前，楊先生曾在一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司旗下金屬冶煉集團工作。同時，楊先生在中國北方之房地產行業有著豐富的投資經驗。

楊先生曾為唐山市豐潤區富美涵服飾店的所有者及經營者，該服飾店為根據中華人民共和國法律註冊的個體工商戶，已於二零一四年初或前後由楊先生自願註銷。據楊先生確認，該個體工商戶於緊接其註銷前具備償債能力。

楊先生於本公司320,000,000股普通股中擁有權益，佔本公司已發行股份總數的20%。

非執行董事

王芷雯女士

王芷雯女士，41 歲，於二零一六年十月加入本集團，於二零一六年十月三日獲委任為董事會非執行董事。王女士負責就本集團的企業發展向董事會提供意見。

王女士於一九九八年十一月獲得香港科技大學工商管理學士學位，主修財務。彼於二零一五年十二月獲得專案管理協會的專案管理專業人員證書。

王女士目前擔任中信銀行（國際）有限公司的營運及科技助理副總裁，負責管理提供解決方案的項目。彼自二零零一年七月以來一直任職於該公司。

王女士過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。王女士為吳博士的配偶。

王女士曾為下表所列公司（根據前公司條例第 291AA 條撤銷註冊而解散）董事（附註）：

公司名稱	註冊成立地	解散日期	解散原因
EC Systems Limited	香港	二零零八年四月二十五日	終止業務
Ecsolutions (HK) Limited	香港	二零一一年二月十一日	終止業務

獨立非執行董事

許俊浩先生

許俊浩先生，43 歲，於二零一七年二月十七日獲委任為董事會獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。彼亦為審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

許先生亦現為香港信貸集團有限公司，一家於聯交所主機板上市之公司（股份代號：1273）的財務總監及公司秘書及當代置業（中國）有限公司，一家於聯交所主機板上市之公司（股份代號：1107）的獨立非執行董事，審核委員會之主席及提名委員會成員。於加入上述公司之前，許先生曾於一家國際會計師行任職，以及於其他香港上市公司擔任多個高級職位。許先生現為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，以及香港稅務學會會員。於 1998 年，許先生獲得香港理工大學會計學學士學位，及在 2013 年以優異成績獲英國曼徹斯特大學頒授工商管理碩士學位。許先生於審核、財務會計及報告、公司秘書工作以及企業融資方面擁有豐富專業經驗。

除所披露者外，許先生過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

獨立非執行董事

宋衛德先生

宋衛德先生，59 歲，於二零一七年二月十七日獲委任為董事會獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。彼亦為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

宋先生於一九八三年十二月獲得香港中文大學文學士學位。彼進而於一九九一年八月獲得倫敦大學法學士學位，於一九九四年四月獲得悉尼大學法學碩士學位。宋先生自一九九四年九月取得澳洲新南威爾斯州的律師資格，自一九九六年十二月取得香港的律師資格。彼自二零零九年六月獲中國司法部委任為中國委託公證人。

宋先生自二零零九年十月至目前為鄧王周廖成利律師行的顧問律師。直至二零零九年十月，彼為楊源勝，朱海明，羅世民律師行的合夥人。

宋先生於二零零一年一月至二零一二年四月期間擔任彩娛集團有限公司（現稱永耀集團控股有限公司）的獨立非執行董事，而該公司於聯交所創業板上市（股份代號：8022），主要從事提供旅遊代理及娛樂相關服務。彼於二零零八年三月至二零一二年二月期間擔任明基控股有限公司（現稱首都金融控股有限公司）的獨立非執行董事，而該公司於聯交所創業板上市（股份代號：8239），主要從事貿易業務。

除披露者外，宋先生過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

宋先生曾為以下公司（根據前公司條例第 291 條除名而解散）董事（附註）：

公司名稱	註冊成立地	解散日期	解散原因
漢邦國際有限公司	香港	二零零三年四月二十五日	終止業務

附註：根據前公司條例第 291 條，香港公司註冊處處長可將不營運公司從公司登記冊除名。

獨立非執行董事

馮德聰先生

馮先生，51 歲，於二零一七年二月十七日獲委任為董事會獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。彼亦為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

馮先生於一九九二年一月獲得香港樹仁學院經濟學文憑，並於二零一零年十月獲得樹仁大學經濟學文學士學位。

馮先生在資訊科技領域擁有多年經驗。二零零六年二月，彼創辦資訊工房有限公司，該公司為一家資訊科技服務供應商，開發網站應用程式及 Linux 伺服器，並提供網頁寄存服務。彼自二零零六年二月起擔任資訊工房的董事，負責產品開發。自二零一一年起，彼一直擔任光子網絡有限公司的行政總裁，而該公司的業務為提供資訊科技解決方案服務。由一九九二年十一月至一九九三年十二月，彼為和記 AT&T 網絡服務有限公司的客戶服務主任。由一九九三年十二月起，彼於 JOS Technology Group 的 JOS Telecom 電訊服務部任職銷售管理主管。由一九九五年三月起，彼於 T.M.I Telemedia International Hong Kong Limited 任職客戶服務及支援主任，並於一九九六年十月終止於該公司服務，當時職位為地區市場營銷及銷售支援專員。由一九九七年四月至一九九八年五月，彼於 Hong Kong Supernet Ltd 任職市場支援專員。由一九九九年五月起，彼於醫網有限公司任職技術服務經理。由二零零零年八月至二零零一年七月，彼於渣打銀行任職產品經理。由二零零二年五月至二零零八年十二月，馮先生為上正發展有限公司的資訊科技及管理顧問。該公司提供項目咨詢服務，彼主要負責物業代理工作。

由二零一二年至二零一四年，彼獲香港特別行政區政府的政府資訊科技總監辦公室委任為雲端保安及私隱工作小組成員。自二零一四年起，彼一直擔任互聯網專業協會副會長。自二零一五年起，彼一直擔任香港獨立非執行董事協會的名譽資訊科技顧問，2017 年更成位其理事會成員。 2017 年，他加入了香港區塊鏈學會，擔任其副會長。十月他更被委任為香港樹仁大學，經濟及金融系的學術顧問委員會委員，協助發展大學的金融科技相關課程。

馮先生過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

馮先生曾為以下公司（根據前公司條例第 291 條除名而解散）董事（附註）:

公司名稱	註冊成立地	解散日期	解散原因
上正發展有限公司	香港	二零零八年十二月二十四日	終止業務

附註：根據前公司條例第 291 條，香港公司註冊處處長可將不營運公司從公司登記冊除名。

獨立非執行董事

周建新博士

周建新博士，53 歲，於二零一七年七月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

周博士於二零零零年取得澳洲南澳大學工商管理碩士學位，於二零零二年取得香港大學電子商務與互聯網計算理學碩士學位，並於二零一五年取得中國人民大學哲學博士學位。

彼自二零一五年及二零零二年起分別為 Focus Capital Group Ltd（香港中晶資本集團有限公司）及 Focus Capital Investment Inc.（中晶投資控股有限公司）之共同創辦人及現任主席，以上集團從事新興科技公司投資。

周博士曾任職於 Yorkshine Holdings Limited（煜新控股有限公司）（前稱為 Novo Group Ltd（新源控股有限公司）），自二零一零年至二零一五年八月擔任執行董事兼投資委員會主席，自二零零八年至二零一零年擔任非執行董事，而該公司為一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板（香港股份代號：1048）及新加坡證券交易所有限公司（新加坡股份代號：MR8）上市之公司。

彼在亞洲、澳洲、新加坡及美國的資訊科技、金融、貿易管理及投資以及製造業環境累積逾 30 年經驗。

周博士目前為英國國際會計師公會資深會員、澳洲採礦及冶金學會會員及其香港分會創會副主席。

周博士過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。