董事局

董事

董事會由七名董事組成,包括兩名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表列載有關董事的若干資料:

吳泰榮博士

執行董事、行政總裁兼董事會主席

加入本集團的日期

二零零三年八月十八日

職務及責任

本集團整體業務開發、戰略方向及管理

與其他董事或高級管理層的關係

王芷雯女士的配偶

吳泰榮博士,於二零零三年八月加入本集團,於二零一六年十月三日獲委任為執行董事、行政總裁兼董事會主席,亦為提名委員會主席,負責本集團整體業務開發、營銷、戰略方向及管理。

加入本集團前,吳博士自二零零零年六月至二零零一年一月期間於 Web Pro Limited 擔任程式編寫員,負責編寫該公司網站的程式,而該公司乃致力於網站設計。吳博士隨後於二零零一年一月至二零零一年九月加入太平洋商業網絡有限公司,擔任業務開發經理,而該公司乃致力於提供電子商務服務。吳博士於二零一六年六月獲林肯大學授予工程學名譽博士榮銜,以及獲得亞洲知識管理學院院士名銜。吳博士亦於二零一六年九月獲委任為香港潮州商會有限公司會董及社會企業研究所董事。

吳博士於一九九八年十一月獲得香港科技大學計算機工程學工學士學位,於二零零零年十一月獲得香港科技大學計算機科學理學碩士學位。彼於二零零八年十一月進而獲得香港城市大學環球企業管理文學碩士學位。

吳博士曾為下表所列公司 (根據前公司條例第 291AA 條撤銷註冊而解散) 董事 (附註) :
公司名稱

金堂有限公司

註冊成立地

香港

解散日期

二零一三年一月四日

解散原因

終止業務

公司名稱

卓信管理有限公司

註冊成立地

香港

解散日期

二零一一年六月十日

解散原因

終止業務

公司名稱

Ecsolutions (HK) Limited

註冊成立地

香港

解散日期

二零一一年二月十一日

解散原因

終止業務

公司名稱

惠達國際有限公司

註冊成立地

香港

解散日期

二零零九年八月七日

解散原因

終止業務

公司名稱

EC Systems Limited

註冊成立地

香港

解散日期

二零零八年四月二十五日

解散原因

終止業務

公司名稱

Smart IT Service Limited

註冊成立地

香港

解散日期

二零零四年十一月十九日

解散原因

終止業務

公司名稱

金堂有限公司

卓信管理有限公司

Ecsolutions (HK) Limited

惠達國際有限公司

EC Systems Limited

Smart IT Service Limited

註冊成立地

香港

香港

香港

香港

香港

香港

解散日期

二零一三年一月四日

二零一一年六月十日

二零一一年二月十一日

二零零九年八月七日

二零零八年四月二十五日

二零零四年十一月十九日

解散原因

終止業務

終止業務

終止業務

終止業務

終止業務

終止業務

附註: 根據前公司條例第 291AA 條,撤銷註冊的申請,只有在符合以下條件的情況下方可提出: (a) 該公司的所有股東均同意該項撤銷; (b) 該公司從未開始營業或運作,或在緊接該申請 之前已停止營業或運作三個月以上;及 (c) 該公司並無尚未清償之債務。
吳博士曾為以下公司 (根據前公司條例第 291 條除名而解散) 董事 (附註) :
公司名稱

威致有限公司

註冊成立地

香港

解散日期

二零一一年一月七日

解散原因

從未展開業務運營

附註: 根據前公司條例第 291 條,香港公司註冊處處長可將不營運公司從公司登記冊除名。

羅永忠先生

執行董事

加入本集團的日期

二零一五年一月二日

職務及責任

本集團的整體運營

與其他董事或高級管理層的關係

羅永忠先生,於二零一五年一月加入本集團,於二零一六年十月三日獲委任為執行董事。羅先生負責本集團的整體運營。

羅先生於二零零八年七月獲得嶺南大學商業管理文憑,於二零一零年九月獲得香港浸會大學職業安全及健康專業文憑,於二零一零年三月獲得悉尼科技大學工程管理碩士學位。彼分別自二零一零年六月及二零一零年十二月成為工程及科技學會的會員及英國職業安全及健康學會的畢業生會員,亦自二零一二年二月成為註冊安全主任協會成員。

羅先生於一九八五年至一九九八年期間在香港電燈集團工作,擔任技術員。彼之後於一九九八年至二零零七年期間擔任金城營造有限公司的安全督導員及工地代表,而該公司為電氣、機械、土木及建築工程服務供應商。二零零七年至二零零八年期間,彼擔任麥行記(香港)建築有限公司的項目工程師及安全督導員,而該公司為建築工程承建商。二零零八年十一月至二零一二年九月期間,彼於信佳集團管理有限公司擔任項目工程師,而該公司的業務為提供諮詢及外包服務。二零一二年九月至二零一四年四月期間,彼再次加入麥行記(香港)建築有限公司擔任安全主任,負責安全規定合規及進行安全審核,而該公司為建築工程承建商。彼亦於二零一四年五月至二零一四年十二月期間,擔任 Alstom Hong Kong Limited 的安全主任,負責執行及監督安全管理系統,而該公司為鐵路行業的系統設備及服務供應商。

羅先生過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

羅先生曾為下表所列公司(根據前公司條例第 291AA 條撤銷註冊而解散)董事 (附註):
公司名稱

高潤 (香港) 有限公司

註冊成立地

香港

解散日期

二零零七年一月五日

解散原因

終止業務

附註: 根據前公司條例第 291AA 條,撤銷註冊的申請,只有在符合以下條件的情況下方可提出: (a) 該公司的所有股東均同意該項撤銷; (b) 該公司從未開始營業或運作,或在緊接該申請 之前已停止營業或運作三個月以上;及 (c) 該公司並無尚未清償之債務。

王芷雯女士

非執行董事

加入本集團的日期

二零一六年十月三日

職務及責任

就企業發展向董事會提供意見

與其他董事或高級管理層的關係

吳博士的配偶

王芷雯女士,於二零一六年十月加入本集團,於二零一六年十月三日獲委任為董事會非執行董事。王女士負責就本集團的企業發展向董事會提供意見。

王女士於一九九八年十一月獲得香港科技大學工商管理學士學位,主修財務。彼於二零一五年十二月獲得專案管理協會的專案管理專業人員證書。

王女士目前擔任中信銀行(國際)有限公司的營運及科技助理副總裁,負責管理提供解決方案的項目。彼自二零零一年七月以來一直任職於該公司。

王女士過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。王女士為吳博士的配偶。

王女士曾為下表所列公司 (根據前公司條例第 291AA 條撤銷註冊而解散) 董事 (附註) :
公司名稱

EC Systems Limited

註冊成立地

香港

解散日期

二零零八年四月二十五日

解散原因

終止業務

公司名稱

Ecsolutions (HK) Limited

註冊成立地

香港

解散日期

二零一一年二月十一日

解散原因

終止業務

公司名稱

EC Systems Limited

Ecsolutions (HK) Limited

註冊成立地

香港

香港

解散日期

二零零八年四月二十五日

二零一一年二月十一日

解散原因

終止業務

終止業務

附註: 根據前公司條例第 291AA 條,撤銷註冊的申請,只有在符合以下條件的情況下方可提出: (a) 該公司的所有股東均同意該項撤銷; (b) 該公司從未開始營業或運作,或在緊接該申請 之前已停止營業或運作三個月以上;及 (c) 該公司並無尚未清償之債務。

許俊浩先生

獨立非執行董事

加入本集團的日期

二零一七年二月十七日

董事會提供獨立意見

董事會提供獨立意見

與其他董事或高級管理層的關係

許俊浩先生,於二零一七年二月十七日獲委任為董事會獨立非執行董事,主要負責向董事會提供獨立意見。彼亦為審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

許先生亦現為香港信貸集團有限公司,一家於聯交所主機板上市之公司(股份代號:1273)的財務總監及公司秘書及當代置業(中國)有限公司,一家於聯交所主機板上市之公司(股份代號:1107)的獨立非執行董事, 審核委員會之主席及提名委員會成員。於加入上述公司之前,許先生曾於一家國際會計師行任職,以及於其他香港上市公司擔任多個高級職位。 許先生現為香港會計師公會及特許公認會計 師公會資深會員,以及香港稅務學會會員。 於 1998 年,許先生獲得香港理工大學會計學 學士學位,及在 2013 年以優異成績獲英國曼徹斯特大學頒授工商管理碩士學位。許先生 於審核、財務會計及報告、公司秘書工作以 及企業融資方面擁有豐富專業經驗。

除所披露者外,許先生過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

宋衛德先生

獨立非執行董事

加入本集團的日期

二零一七年二月十七日

董事會提供獨立意見

董事會提供獨立意見

與其他董事或高級管理層的關係

宋衛德先生,於二零一七年二月十七日獲委任為董事會獨立非執行董事,主要負責向董事會提供獨立意見。彼亦為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

宋先生於一九八三年十二月獲得香港中文大學文學士學位。彼進而於一九九一年八月獲得倫敦大學法學士學位,於一九九四年四月獲得悉尼大學法學碩士學位。宋先生自一九九四年九月取得澳洲新南威爾斯州的律師資格,自一九九六年十二月取得香港的律師資格。彼自二零零九年六月獲中國司法部委任為中國委託公證人。

宋先生自二零零九年十月至目前為鄧王周廖成利律師行的顧問律師。直至二零零九年十月,彼為楊源勝,朱海明,羅世民律師行的合夥人。

宋先生於二零零一年一月至二零一二年四月期間擔任彩娛集團有限公司(現稱永耀集團控股有限公司)的獨立非執行董事,而該公司於聯交所創業板上市(股份代號:8022),主要從事提供旅遊代理及娛樂相關服務。彼於二零零八年三月至二零一二年二月期間擔任明基控股有限公司(現稱首都金融控股有限公司)的獨立非執行董事,而該公司於聯交所創業板上市(股份代號:8239),主要從事貿易業務。

除披露者外,宋先生過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

宋先生曾為以下公司(根據前公司條例第 291 條除名而解散)董事(附註):
公司名稱

漢邦國際有限公司

註冊成立地

香港

解散日期

二零零三年四月二十五日

解散原因

終止業務

附註: 根據前公司條例第 291 條,香港公司註冊處處長可將不營運公司從公司登記冊除名。

周建新博士

獨立非執行董事

加入本集團的日期

二零一七年七月十一日

董事會提供獨立意見

董事會提供獨立意見

與其他董事或高級管理層的關係

周建新博士,於二零一七年七月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

周博士於二零零零年取得澳洲南澳大學工商管理碩士學位,於二零零二年取得香港大學電子商務與互聯網計算理學碩士學位,並於二零一五年取得中國人民大學哲學博士學位。

彼自二零一五年及二零零二年起分別為 Focus Capital Group Ltd(香港中晶資本集團有限公司)及 Focus Capital Investment Inc.(中晶投資控股有限公司)之共同創辦人及現任主席,以上集團從事新興科技公司投資。

周博士曾任職於 Yorkshine Holdings Limited(煜新控股有限公司)(前稱為 Novo Group Ltd(新源控股有限公司)),自二零一零年至二零一五年八月擔任執行董事兼投資委員會主席,自二零零八年至二零一零年擔任非執行董事,而該公司為一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(香港股份代號:1048)及新加坡證券交易所有限公司(新加坡股份代號:MR8)上市之公司。

彼在亞洲、澳洲、新加坡及美國的資訊科技、金融、貿易管理及投資以及製造業環境累積逾 30 年經驗。

周博士目前為英國國際會計師公會資深會員、澳洲採礦及冶金學會會員及其香港分會創會副主席。

周博士過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

陸志聰醫生 太平紳士

獨立非執行董事

加入本集團的日期

二零二三年九月五日

董事會提供獨立意見

董事會提供獨立意見

與其他董事或高級管理層的關係

於2023年9月5日正式出任為本 公司獨立非執行董事以及審核委員、會薪酬委員會及提名委員會成員。

陸醫生是1986年香港中文大學首批醫學畢業生之一。他自1990年起在醫院事務處和同年成立的醫院管理局擔任醫療服務行政人員,在管理複雜而龐大的醫療健康系統方面擁有豐富的經驗,特別是危機管理、人事管理、公司管治、企業溝通和媒體管理、質量和風險管理以及業務發展。他在與醫療健康領域內外的頂尖專業人士、媒體、監管機構、政府官員、政圈和各方面人士合作方面擁有豐富的經驗。

在醫院管理局總辦事處工作10年期間,他負責醫院管理局整體運作的年度規劃、服務及設施規劃、臨床專科服務的發展、與社會福利界及社區的對接、醫院的運作及質素管理。

他自1999年起出任醫院行政總監,在不同時期管理多間公立醫院,主要包括廣華醫院、基督教聯合醫院及瑪麗醫院。自2005年起,他擔任九龍東聯網聯網行政總監達4年,其後又出任港島西聯網聯網行政總監9年。陸醫生於2018年10月獲委任為港島東聯網聯網行政總監,以及東區尤德夫人那打素醫院、黃竹坑醫院及長洲醫院的醫院行政總監,負責管理9,000名員工,經常性預算逾80億港元,營運7間醫院及12間普通科門診診所,為80萬人口提供急症及全面醫療服務。他於2021年11月從醫院管理局退休。他現任尚至醫療集團有限公司副主席和首席醫務總監。

陸醫生多年來一直從事多項社區工作,包括醫務委員會、公益金、香港社會服務聯會、其他社區及非政府機構,並在多所大專院校作客席任教,近年他直接參與社區房屋共享計劃和組裝屋過渡性房屋的發展。他是東華書院和三育書院的校董會成員、拔萃男書院的校委員成員,以及香港賽馬會的遴選委員。2019年獲香港特別行政區政府委任為「太平紳士」。2020年獲香港中文大學醫學院頒授「傑出校友獎」。